公司治理

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    強化董事會職能:

    本公司董事會成員本著忠誠、謹慎及高度注意的態度以公司利益為前提,對於重大事項須善盡職責,同時確保公司會計系統和財務報告之適正性,並避免有董事會成員損及公司之行為或與股東間發生利益衝突之情事。

    又董事會審慎選任、監督經營階層,對公司事務進行客觀判斷,以及遴選適任之內部稽核主管。

  2. 2

    發揮監察人(審計委員會)功能:

    監察人(審計委員會)確實監督公司之財務業務事項,必要時得委託專業會計師、律師代表審核相關事務,追蹤公司內部控制與內部稽核之執行情形。

    本公司設有獨立董事,一併交付內部稽核報告予獨立董事。

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    重視股東及利害關係人之權利:

    公司公平對待大小股東,鼓勵其踴躍出席股東會,積極參與董監事之選舉或公司章程等之增修事宜,公司亦給予股東適當、充分發問或提案之機會,俾達制衡之效,同時股東應有即時、經常取得公司資訊及分享利潤的權利。此外公司在治理上尤重視利害關係人的權益,在創造財富、工作及維持財務健全上與之積極合作。

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    資訊揭露透明:

    本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二條,提升資訊揭露透明度,建立發言人制度並妥善利用公開資訊系統,使股東及利害關係人能充分瞭解公司之財務業務狀況以及實施公司治理之情形。

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    內部控制暨內部稽核制度之建立與落實:

    為健全公司經營,協助董事會及管理階層確實履行其責任,公司建立完備之內部控制制度,並確實有效執行。本公司確實辦理自行評估作業,董事會及管理階層每年檢討各單位自行查核結果及稽核單位之稽核報告,作成內部控制聲明書按期陳報主管機關。

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    慎選優良之會計師及律師:

    專業且負責之會計師於定期對公司財務及內部控制之查核過程中,較能適時發現、揭露異常或缺失事項,並能提出具體改善或防弊意見,藉以增進公司治理之興利與防弊功能。

    良好的律師則可以提供適當的法律諮詢服務,協助董事會及管理階層提昇其基本的法律素養,避免公司或相關人員觸犯法令,使公司治理在法律架構及法定程序下從容運作。

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