首頁 / 公司治理 / 董事會 / 董事成員介紹
自2022年3月起，本公司全體董事選舉採候選人提名制；依本公司「公司治理實務守則」之規定，董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定9人（含）以上之適當董事席次。
本屆董事共9人，任期自2025年05月26日至2028年5月25日。
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 至2028/05/25 | 實踐家專 國揚建設董事長 |
本公司董事長 魯鑫(股)公司董事長 三陞(股)公司董事長 三功租賃(股)公司董事長 三功國際(股)公司董事長 三功興業(股)公司董事長 公誠興業(股)公司董事長 謝林興業(股)公司董事長 基創實業(股)公司董事長 大魯閣建設(股)公司董事長 大魯閣好好育樂(股)公司董事長 華聯國際多媒體(股)公司董事長 和宸國際開發(股)公司董事 亞宸國際開發(股)公司董事 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 至2028/05/25 | 日本學習院大學 | 本公司總經理 本公司法人董事代表人 羽根木(股)公司董事長 璀莉緹(股)公司董事長 大魯閣建設(股)公司監察人 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 至2028/05/25 | 國立臺灣師範大學工業教育系研究所 | 基隆市二信高級中學副校長 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 至2028/05/25 | 國立中正大學畢業 昌鑫建設開發有限公司副總經理 昌鑫建設開發有限公司執行業務董事 |
勝昱建設股份有限公司董事長 昌鑫建設開發有限公司董事 彤晴欣創意投資有限公司董事 迎豐資本有限公司董事 眼界創意有限公司董事 鑽鎰實業有限公司董事 魯鑫股份有限公司法人董事代表 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 至2028/05/25 | 台灣大學會計系 | 三立電視股份有限公司財務部副總經理 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 至2028/05/25 | 國立體育大學管理學院碩士 | 中琉文化經濟協會理事長 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 至2028/05/25 | 吉林大學博士 台北大學法學碩士 中華民國全國商業總會商業法規委員會副主委 |
台灣元亨法律事務所合夥律師 上海權亞律師事務所合夥律師 群曜醫療集團總經理 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 至2028/05/25 | 國立臺灣大學法律系 | 太豐投資股份有限公司董事 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 至2028/05/25 | 政治大學經營管理碩士 大魯閣纖維(股)公司董事副總經理兼發言人 大魯閣建設(股)公司董事 亞歷山大建設(股)公司副總經理 國立台灣大學精鍊高階管理與實務研習班 中國生產力中心管理顧問師班 |
盟亞企業管理顧問股份有限公司 資深顧問 |
首頁 / 公司治理 / 董事會 / 董事會成員專業性、獨立性資訊及多元化政策
本公司已訂定「董事選任程序」，並採行「候選人提名制度」，以確保全體董事之選任程序具公開性與公正性，並符合公司「章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司設置獨立董事及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等相關規定。所有董事候選人皆須經提名與資格審查後，由董事會決議通過，並提請股東會選任。
依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項規定，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
| 姓名 | 職稱 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 林曼麗 | 董事長 法人董事代表人 | 請參閱董事成員簡歷 | 董事席次間不具配偶或二等親內之親屬關係 | 不適用 | |
| 王盈之 | 法人董事代表人 | 請參閱董事成員簡歷 | 董事席次間不具配偶或二等親內之親屬關係 | 不適用 | |
| 鄭源政 | 法人董事代表人 | 請參閱董事成員簡歷 | 董事席次間不具配偶或二等親內之親屬關係 | 不適用 | |
| 徐永昌 | 法人董事代表人 | 請參閱董事成員簡歷 | 董事席次間不具配偶或二等親內之親屬關係 | 不適用 | |
| 林毅南 | 董事 | 請參閱董事成員簡歷 | 董事席次間不具配偶或二等親內之親屬關係 | 不適用 | |
| 陳俊池 | 獨立董事 | 請參閱董事成員簡歷 | 符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」（註2）相關規定。 2. 本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務 所取得之報酬金額。 | 0 | |
| 周滄賢 | 獨立董事 | 請參閱董事成員簡歷 | 符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」（註2）相關規定。 2. 本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務 所取得之報酬金額。 | 0 | |
| 王玲惠 | 獨立董事 | 請參閱董事成員簡歷 | 符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」（註2）相關規定。 2. 本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務 所取得之報酬金額。 | 0 | |
| 陳楊林 | 獨立董事 | 請參閱董事成員簡歷 | 符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」（註2）相關規定。 2. 本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務 所取得之報酬金額。 | 0 |
註1：有下列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任：
註2︰
(1) 公司或其關係企業之受僱人。
(2) 公司或其關係企業之董事、監察人。
(3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4) (1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
(7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人。
(8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東。
(9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人 （監事）、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理實務守則」第20條第2項中，調整「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會之組成應考量公司就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、年齡等)、專業知識與技能。並且其中每一性別董事比率宜達董事席次三分之一為目標(即33%)。
本公司注重董事會多元化配置，遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事，未來將推動性別平等，並增加女性董事的比例為達成目標。
現任董事會由9位董事組成，董事擁有上市櫃公司之經營企業管理實務及商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗，除均具備領導決策、危機處理及國際市場觀外，其中4位獨立董事中，陳俊池獨立董事曾任中華職業棒球大聯盟秘書長、富邦悍將職業棒球球隊總監、周滄賢獨立董事為台灣元亨法律事務所、
上海權亞律師事務所擔任合夥律師，王玲惠獨立董事為臺北城市科技大學擔任董事，陳楊林獨立董事為盟亞企業管理顧問股份有限公司擔任資深顧問。
另非獨立董事中，林毅南董事具有財務會計專業，擔任三立電視股份有限公司財務部副總經理、林曼麗董事，王盈之董事、鄭源政董事及徐永昌董事，均具有擔任重要管理職務經驗，具備經營管理、產業知識及營運判斷等專業能力。
| 王玲惠 | 陳楊林 | ||||||||
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首頁 / 公司治理 / 董事會 / 董事會重大決議事項
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| 會議日期 | 案由 | 議案摘要 |
|---|---|---|
| 2025/01/15 | 1 2 3 4 |
本公司與台新銀行/建北分行辦理短期融資借款新台幣:伍仟萬元整續約案。 本公司擬對子公司大魯閣好好育樂(股)公司背書保證新台幣參仟萬元整案。 本公司114年度營業計畫概要暨財務預算案。 擬訂定本公司114年股東常會召開時間、地點及召集事由案。 |
| 2025/03/11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
本公司與陽信銀行/雙和分行辦理短期融資借款新台幣:壹億肆仟萬元整續約案。 本公司與合作金庫/松興分行辦理短期融資借款新台幣:伍仟萬元整續約案。 本公司對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣貳仟伍佰萬元整案。本公司經理人委任追認案。 本公司擬調整增資美國子公司Taroko US Corporation案。 本公司擬不繼續辦理113年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 本公司民國113年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書，提請 審查。 本公司113年度虧損撥補案。 本公司章程修訂案。 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 本公司113年財報之簽證會計師續任案。 本公司113年度內部控制制度聲明書案。 本公司董事全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。 董事會擬提名董事候選人名單案。 擬審查董事候選人名單案。 擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 擬訂定本公司114年股東常會及股東提案權暨董事候選人提名等相關事宜案。 |
| 2025/04/11 | 1 2 3 4 |
本公司擬與陽信銀行/雙和分行辦理中長期授信新台幣:参仟參佰萬元整案。 本公司經理人委任追認案。 審議本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請 討論。 追認本公司經理人薪酬案。 |
| 2025/05/13 | 1 2 3 |
本公司與彰化銀行/建成分行及安泰銀行辦理短期融資續約案。 本公司經理人委任追認案。 本公司114年第一季合併財務報表，提請 審查。 |
| 2025/05/26 | 1 2 3 4 |
推選本公司董事長案 本公司審計委員會之委員聘任案。 本公司薪酬委員會之委員聘任案。 本公司永續發展委員會之委員聘任案。 |
| 2025/06/09 | 1 2 3 |
本公司擬資金貸與子公司/魯鑫股份有限公司案。 本公司收購100%子公司大魯閣好好育樂股份有限公司岩盤浴事業之營業資產與負債案。 本公司擬投資設立關島子公司案。 |
| 2025/06/19 | 1 2 3 |
本公司擬對關係企業/亞宸國際開發(股)公司資金貸與新台幣壹仟伍佰萬元整案。 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)，提請討論。 本公司擬簽訂處分商場經營權利之條件書。 |
| 2025/08/08 | 1 2 3 4 5 |
本公司與陽信銀行/雙和分行及新光銀行/內湖分行辦理短期融資借款續約案。 本公司114年第二季合併財務報表，提請 審查。 本公司113年永續報告書案，提請 討論。 檢討本公司「董事及經理人績效評估與薪資報酬管理辦法」案，提請 討論。 追認本公司經理人委任案。 |
首頁 / 公司治理 / 董事會 / 董事會績效評估
本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，於110年05月11日通過訂定董事績效評估辦法。
內部董事會績效評估每年執行一次；本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估，董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
本公司委任社團法人中華公司治理協會執行外部董事會績效評估，評估期間為111年12月01日至112年11月30日，本評估案依包括：「董事會之組成」、「董事會之指導」、「董事會之授權」、「董事會之授權」、「董事會之監督」、「董事會之溝通」、「內部控制及風險管理」、「董事會之自律」、及其他如董事會會議、支援系統等。等八大構面為基礎，分項設計基準評估問卷，用以評估本公司的董事會治理效能，以問卷及實地訪查方式評估董事會效能，中華公司治理協會已於113年1月29日出具董事會績效評估報告，該機構和本公司無業務往來，具獨立性。
本公司擬根據其精進建議做為持續加強董事會職能之參考，並已將上述建議事項呈送113年02月05日董事會報告。
總評：
1. 貴公司董事長尊重董事專業，對於重要議題或專案，皆於事前徵詢獨立董事意見、充分溝通。董事會之各項議案於會前均提供充分資訊，董事會成員對於各項議題積極討論，與經營管理階層有直接溝通管道，整體而言董事會議事文化良好。
2. 貴公司董事會9席董事中，4席為獨立董事（佔比超過1/3），其中有2名女性董事，董事會具有專業及性別多元特性。董事分別具備具有商務、財務、會計、法律、產業知識等專長與實務經驗，整體董事會之才能組合符合公司營運發展，並有助於業務拓展。
3. 貴公司於112 年11 月設置董事會轄下之永續發展委員會，委任兩位獨立董事、兩位內部董（兼任總經理、執行副總經理）及總顧問擔任該功能性委員會之委員，其下設環境保護、社會責任、公司治理以及風險管理執行小組，其中風險管理執行小組協助進行整體風險控管，目前已訂有風險管理政策與程序。
建議：
1. 貴公司設置「薪資報酬委員會」，協助董事會落實督導薪酬與考核制度之職能，建議貴公司之薪資報酬政策、制度、標準以及其績效評估指標，將ESG目標納入高階經理人之績效指標並與薪酬連結，以利達成公司永續發展的目標。
2. 貴公司已於網站之誠信經營專區揭露「檢舉暨申訴信箱」然吹哨者機制首重與董事會（尤其是獨立董事）之直接溝通。建議貴公司設置由獨立董事（或審計委員會）可同步接收之舉報管道，進一步強化吹哨者機制。
3. 貴公司董事會逐漸重視公司治理評鑑，建議加強公司官網與年報資訊揭露之即時性與正確性，提升公司治理透明度，以利各利害關係人知悉，並有助評鑑排名更加精進。
| 董事會外部績效評估 | 檔案下載 |
|---|---|
| 社團法人中華公司治理協會董事會績效評估報告 |
針對建議，本公司已採取具體改善措施並完成：
1.薪酬與績效連結
為強化公司治理，提升董事及經理人績效評估與薪資報酬之連結性，並確保其透明化、合理化及制度化，本公司已於 113 年 1 月 15 日訂定「董事及經理人薪資報酬暨績效評估管理辦法」。
2.強化吹哨者機制
本公司已於網站「誠信經營專區」揭露「檢舉暨申訴信箱」，並增設審計委員會信箱，建立審計委員會可同步接收之舉報管道，進一步強化吹哨者機制。
3.加強官網與年報資訊揭露之即時性與正確性，提升公司治理透明度
本公司將持續優化官網與年報資訊揭露流程，確保資訊之即時性與正確性，提升公司治理透明度。
首頁 / 公司治理 / 董事會 / 接班規劃
(1)本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
(2)本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。
(3)本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
1.誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
2.具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
3.預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
4.整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、 法律。
5.本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。
(4)本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。
(1) 本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念相符。
(2) 為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除專業能力、公司治理相關課程外，亦安排列席董事會及參與內部定期重要經營管理會議、並佐以專案任務管理的在職訓練進行實務培訓。另安排主管們進行管理議題相關的實務分享交流。
(3) 本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。
發言人
總顧問 / 許俊麒
電郵：jerryhsu.trk@gmail.com
代理發言人
股務部經理 / 羅淑敏
電話：04-36118888#6661
電郵：kelly.lo@trkmall.com.tw
電郵：auditcommittee@trkmall.com.tw