首頁 / 公司治理 / 董事會 / 董事會重大決議事項
更多詳細內容亦請參考 公開資訊觀測站 (股票代號：1432)
| 會議日期 | 案由 | 議案摘要 |
|---|---|---|
| 2026/01/14 | 1 | 本公司預計變更營業登記地址案。 本公司經理人(副總經理)任命追認案。 本公司經理人(協理)任命追認案。 追認本公司委任經理人之晉升與調整薪酬案。 推選本公司副董事長案。 本公司與台新銀行/建北分行辦理短期融資借款新台幣伍仟萬元整續約案。 本公司115年度營業計畫概要暨財務預算案。 |
| 2026/03/11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 本公司與陽信銀行/雙和分行辦理短期融資借款新台幣壹億肆仟萬元整續約案。 本公司擬資金貸與子公司魯鑫股份有限公司案。 本公司民國114年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書，提請 審查。 本公司114年度盈虧撥補表案。 本公司114度盈餘分配案。 本公司自民國115年度第一季起，更換財務報表簽證會計師案。 本公司自民國115年度第一季起，更換財務報表簽證會計師案。 本公司115年財報之簽證會計師續任案。 本公司114年度內部控制制度聲明書案。 擬解除本公司董事之競業禁止限制案。 擬訂定本公司115年股東常會召開時間、地點及召集事由案。 審議本公司114年度商場經營權讓與專案之經理人專案績效獎金案。 本公司委任經理人之薪酬異動案。 |
| 2026/04/08 | 1 2 3 | 擬分派114年度員工及董事酬勞案。 本公司與合作金庫/松興分行辦理短期融資借款新台幣伍仟萬元整續約案。 本公司擬資金貸與子公司/TAROKO US CORPORATION案。 |
| 2026/05/13 | 1 2 3 4 5 | 本公司115年第一季合併財務報表，提請 審查。 |