首頁 / 公司治理 / 董事會 / 董事成員介紹
自2022年3月起,本公司全體董事選舉採候選人提名制;依本公司「公司治理實務守則」之規定,董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定9人(含)以上之適當董事席次。
本屆董事共9人,任期自2022年06月01日至2025年5月31日。
選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
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2022/06/01 | 至2025/05/31 | 實踐家專 國揚建設董事長 | 本公司董事長 魯鑫(股)公司董事長 三陞(股)公司董事長 三功租賃(股)公司董事長 三功國際(股)公司董事長 三功興業(股)公司董事長 公誠興業(股)公司董事長 謝林興業(股)公司董事長 基創實業(股)公司董事長 大魯閣建設(股)公司董事長 大魯閣好好育樂(股)公司董事長 華聯國際多媒體(股)公司董事長 和宸國際開發(股)公司董事 亞宸國際開發(股)公司董事 |
選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
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2022/06/01 | 至2025/05/31 | 日本學習院大學 | 本公司總經理 本公司法人董事代表人 羽根木(股)公司董事長 璀莉緹(股)公司董事長 大魯閣建設(股)公司監察人 |
選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
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2024/07/03 | 至2025/05/31 | 中正大學財金所 | 三立電視董事長室特助 |
選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
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2024/07/03 | 至2025/05/31 | 國立臺灣師範大學工業教育系研究所 | 基隆市二信高級中學副校長 |
選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
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2022/06/01 | 至2025/05/31 | 國立中正大學畢業 昌鑫建設開發有限公司副總經理 昌鑫建設開發有限公司執行業務董事 | 本公司法人董事代表人 昌鑫建設開發有限公司副總經理 昌鑫建設開發有限公司執行業務董事 |
選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
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2022/06/01 | 至2025/05/31 | 淡江大學水利系 經濟部國營會副主委 高雄銀行獨立董事 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長 海外投資開發股份有限公司董事長 |
選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
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2022/06/01 | 至2025/05/31 | 東吳大學商學院會計學系 | 和潤企業(股)公司獨立董事 所羅門(股)公司獨立董事 兆赫電子(股)公司獨立董事 雋揚國際(股)公司法人董事 傳誠投資顧問公司公司代表人 傳誠旺旺投資公司公司代表人 伯樂影業股份有限公司法人董事 鑫囍國際股份有限公司法人董事 鑫囍創業股份有限公司法人董事 |
選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
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2022/06/01 | 至2025/05/31 | 吉林大學博士 台北大學法學碩士 中華民國全國商業總會商業法規委員會副主委 | 台灣元亨法律事務所合夥律師 上海權亞律師事務所合夥律師 群曜醫療集團總經理 |
選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
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2022/06/01 | 至2025/05/31 | 國立體育大學管理學院碩士 中華職業棒球大聯盟秘書長 富邦悍將職業棒球球隊總監 | 台灣原住民族棒球運動發展協會祕書長 中琉文化經濟協會理事長 |
首頁 / 公司治理 / 董事會 / 董事成員多元化政策及落實
董事會成員組成應考量多元化具備不同專業知識與技能(商務、財務、會計、產業專業背景、專業技能及產業經歷等或性別、年齡等),為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,並持續為董事成員安排多元進修課程,俾提升其決策品質、善盡督導能力,進而強化董事會職能。
本公司董事會具有多元化政策
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司現任九席董事會成員皆為本國籍,均已具備執行職務所必須之知識、技能及學養。(請參閱本年報P.12~P.14董事主要經(學)歷),並分別擁有豐富的商務、財務、會計、產業專業背景、專業技能及產業經歷等專業;其中女性董事二席(22.22%,林曼麗、王盈之);董事之年齡區間,71~80 歲區間有二位(22.22%,林曼麗、林文淵),61~70 歲區間有一位(11.11%,黃銘祐),51~60 歲區間二位(22.22%,王盈之、鄭源政),41~50 歲四位(44.44%,馬震偉、徐永昌、周滄賢、陳俊池)。本公司將考量董事會多元化配置,遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事。擬定未來具體目標獨立董事連續任期不過三屆。
首頁 / 公司治理 / 董事會 / 董事會重大決議事項
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會議日期 | 案由 | 議案摘要 |
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董事會 111/01/27 | 1 2 | 本公司財務及會計主管聘任案。 本公司111年度營業計畫概要暨財務預算案。 |
董事會 111/03/07 | 1 2 3 4 | 本公司董事全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。 擬訂定本公司111年股東常會及股東提案權暨董事候選人提名等相關事宜案。 本公司針對濟南貿基、上海澳遠應收設備款逾正常授信期限3個月仍未收回,金額超過100萬元者,評估是否屬資金貸與性質案。 本公司擬追認增加食釀餐飲事業股份有限公司之股份案。 |
董事會 111/03/21 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 本公司擬投資大魯閣好好育樂股份有限公司現金增資案。 本公司110年度財務報表案。 本公司110年度虧損撥補案。 本公司擬資金貸與子公司/大魯閣建設股份有限公司案。 本公司擬向台新銀行/建北分行申請短期授信新台幣:參仟萬元整案。 本公司與陽信銀行/雙和分行辦理短期融資借款新台幣:壹億元整續約案。 本公司與合作金庫/松興分行辦理短期融資借款新台幣:伍仟萬元整續約案。 本公司擬取消對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣伍仟萬元整案。 本公司110年度內部控制制度聲明書案。 修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。 修訂本公司「股務作業之管理辦法」案。 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」案。 修訂本公司「道德行為準則」案。 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 修訂公司「董事會議事規範」案。 修訂本公司章程案。 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 修訂本公司「股東會議事規則」案。 董事會擬提名董事候選人名單案。 擬審查董事候選人名單案。 擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 擬訂定本公司111年股東常會及股東提案權暨董事候選人提名等相關事宜案。 |
董事會 111/05/10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 本公司擬追認投資柏潤建設開發事業股份有限公司案。 擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 擬修訂本公司「內部稽核制度實施細則」。 本公司擬向第一銀行/東門分行及彰化銀行/建成分行申請融資授信案。 本公司擬資金貸與孫公司/八領觀光事業股份有限公司案。 本公司擬資金貸與子公司予大魯閣好好育樂(股)公司案。 本公司推動溫室氣體的盤查及查證時程規劃案。 本公司經理人(董事長及經理人)薪酬級距討論案。 本公司擬資金貸與子公司/魯鑫股份有限公司案。 |
董事會 111/07/07 | 1 | 本公司擬增設臺北小巨蛋滑輪場暨餐飲投資乙案。 |
董事會 111/08/08 | 1 2 3 4 5 6 7 | 本公司 111 年第二季合併財務報表,提請 審查。 擬修訂本公司財務報表編製流程管理辦法案。 擬修訂本公司會計制度案。 本公司擬向新光銀行/內湖分行、陽信銀行/雙和分行及中國信託資融(股)公司申請融資授信案。 本公司擬取消對子公司大魯閣好好育樂(股)公司背書保證新台幣參仟萬元整案。 本公司擬取消對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣伍仟萬元整案。 本公司公司治理主管任命案。 |
董事會 111/11/10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 追認本公司向中租迪和(股)公司申請融資授信案。 |
會議日期 | 案由 | 議案摘要 |
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董事會 112/01/16 | 1 2 3 4 5 6 | 本公司擬資金貸與孫公司/八領觀光事業股份有限公司案。 本公司擬向台新國際商業銀行申請融資授信增貸案。 本公司112年度營業計畫概要暨財務預算案。 本公司擬追認投資和宸國際開發股份有限公司現金增資案。 本公司針對濟南貿基、上海澳遠應收設備款逾正常授信期限3個月未收回,金額超過100萬元者,評估是否屬資金貸與性質案。 擬訂定本公司112年股東常會召開時間、地點及召集事由案。 |
董事會 112/03/06 | 1 2 3 | 本公司擬投資購買上市公司柏文(代號:8462)之有價證券股票。 本公司擬資金貸與子公司/大魯閣建設股份有限公司案。 本公司擬資金貸與子公司/魯鑫股份有限公司案。 |
董事會112/03/23 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 本公司111年合併財務報表及營業報告書,提請 審查。本公司111年度虧損撥補案。 本公司111年度內部控制制度聲明書案。 修訂本公司「董事會議事規範」案。 訂定本公司「資通安全管理辦法」案。 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 本公司112年財報之簽證會計師續任案。 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所擬向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services),提請討論。 本公司與陽信銀行/雙和分行辦理短期融資借款新台幣:壹億肆仟萬元整案。 本公司擬向華開租賃股份有限公司申請融資授信增貸新台幣:伍仟萬元整案。 本公司與合作金庫/松興分行辦理短期融資借款:伍仟萬元整續約案。 本公司與合作金庫/松興分行辦理開立履約保證函新台幣:貳仟貳佰伍拾萬元整續約案。 擬解除本公司董事之競業禁止限制案。 擬訂定本公司112年股東常會召開時間、地點及召集事由案。 |
董事會 112/05/11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 本公司112年第一季合併財務報表,提請 審查。 本公司經理人任命案。 本公司擬資金貸與大魯閣好好育樂股份有限公司案。 本公司擬資金貸與孫公司/八領觀光事業股份有限公司案。 修訂本公司「買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」案。。 訂定110年第二次及第三次買回庫藏股轉讓員工相關事宜案。 訂定110年第二次及第三次買回庫藏股轉讓經理人認股數額之分配案。 審查本公司經理人(董事長及經理人)之薪酬級距調整案。 |
董事會 112/06/26 | 1 2 | 本公司擬向板信商業銀行及安泰銀行申請融資授信案。 本公司擬投資設立美國子公司案。 |
董事會 112/08/10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 本公司112年第二季合併財務報表,提請審查。 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 本公司與陽信銀行/雙和分行辦理短期融資借款新台幣貳仟玖佰萬元整續約案。 本公司與彰化銀行/建成分行辦理短期融資借款新台幣參仟萬整元整續約案。 本公司擬對子公司大魯閣好好育樂(股)公司背書保證新台幣參仟萬元整案。 本公司擬對關係企業/亞宸國際開發(股)公司資金貸與新台幣壹仟伍佰萬元整案。 本公司擬取得使用權資產,作為增設之台中營運據點。 |
董事會 112/11/09 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 本公司112年第三季合併財務報表,提請 審查。 追認本公司向新光銀行/內湖分行申請短期授信:新台幣伍仟萬元續約案。 本公司擬資金貸與子公司/大魯閣建設股份有限公司新台幣:壹仟萬元整案。 本公司擬對子公司大魯閣好好育樂(股)公司背書保證新台幣肆仟萬元整案。 擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 擬訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 擬訂定本公司「智慧財產管理計畫」案。 訂定本公司「永續發展實務守則」案。 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 本公司113年度內部稽核計劃案。 委請資誠會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所擬向本公司提供非確信服務(non-assurance services)許可,提請討論。 |
會議日期 | 案由 | 議案摘要 |
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董事會 113/01/15 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 本公司向台新國際商業銀行申請短期授信新台幣伍仟萬元整續約案。 本公司擬向永豐銀行申請中長期授信新台幣參仟萬元整案。 本公司擬向台灣歐力士(股)公司申請中長期授信新台幣柒仟伍佰萬元整案。 本公司對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣參仟伍佰萬元整案。 本公司擬對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣貳仟萬元整案。 本公司113年度營業計畫概要暨財務預算案。 擬訂定本公司113年股東常會召開時間、地點及召集事由案。 董事長與經理人之年終獎金辦法提案。 董事及經理人薪資報酬暨績效評估管理辦法。 |
董事會 113/02/05 | 1 | 本公司113年度營業計畫概要暨財務預算案。 |
董事會 113/02/21 | 1 | 本公司授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜。 |
董事會113/03/12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 本公司民國112年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書,提請 審查。 本公司112年度虧損撥補案。 本公司112年度內部控制制度聲明案。 修訂本公司「董事會議事規範」案。 修訂本公司「會計制度」案。 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 本公司自民國113年度第一季起,更換財務報表簽證會計師案。 本公司113年財報之簽證會計師續約案。 本公司與陽信銀行/雙和分行辦理短期融資借款新台幣:壹億肆仟萬元整續約案。 本公司與合作金庫/松興分行辦理短期融資借款新台幣:伍仟萬元整續約案。 本公司總經理謝國棟先生辭任總經理轉任策略顧問。 本公司總經理任命案。 解除本公司經理人(總經理)競業禁止限制案。 |
董事會 113/04/15 | 1 2 3 4 5 6 | 本公司擬資金貸與子公司/魯鑫股份有限公司案。 本公司與三功租賃股份有限公司、勳穎投資有限公司及李季霖先生簽訂共同投資興建契約書案。 擬提供土地向中國信託商業銀行申請土地融資案。 本公司擬對台北市中山區中山段一小段538、540、541地號都市更新之重建案,依約對共同投資興建人背書保證新台幣124,800仟元整案。 本公司擬規劃辦理私募方式辦理現金增資發行普通股,提請討論案。 擬訂定本公司113年股東常會召開時間、地點及召集事由案。 |
董事會 113/05/09 | 1 2 3 4 | 本公司113年第一季合併財務報表,提請 審查。 本公司稽核主管任命案。 本公司經理人任命案。 本公司與安泰銀行辦理短期融資借款新台幣:伍仟萬元整續約案。 |
董事會外部績效評估 | 檔案下載 |
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社團法人中華公司治理協會董事會績效評估報告 |
發言人
總顧問 / 許俊麒
代理發言人
股務部經理 / 羅淑敏
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