首页 / 公司治理 / 审计委员会 / 审计委员会成员
为健全董事会监督责任、强化董事会管理机制，本公司于民国111年6月1日设置审计委员会。 审计委员会由全体独立董事组成，且其中至少一人应具备会计或财务专长，本委员会独立董事之任期为三年，连选得连任。
| 选（就）任日期 | 任期 | 主要经（学）历 | 现职 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 2025/05/31 | 淡江大学水利系 夏威夷州立大学 土木研究所硕士 |
经济部国营会副主委 台湾电力董事长 台湾汽电共生（股）公司董事长 中钢集团董事长 台湾苯乙烯工业股份有限公司董事长 东森电视事业股份有限公司董事长 天籁大饭店股份有限公司董事长 高雄银行独立董事 乐迦再生科技股份有限公司独立董事 南和兴产股份有限公司董事 荣刚材料科技股份有限公司董事 联合再生能源股份有限公司董事 |
| 选（就）任日期 | 任期 | 主要经（学）历 | 现职 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 2025/05/31 | 东吴大学商学院会计学系 | 资诚联合会计师事务所副所长及执业会计师 资诚企业管理顾问（股）公司副董事长 中华民国会计师公会全国联合会第一届第二任理事、第二届监事 志成会计师事务所会计师 传诚投资顾问公司董事长 传诚旺旺投资公司董事长 和润企业（股）公司独立董事 兆赫电子（股）公司独立董事 中和羊毛工业（股）公司董事 南港轮胎股份有限公司董事 伯乐影业股份有限公司董事 鑫囍创业股分有限公司董事 疯狂秀股份有限公司董事 乐迦再生科技股份有限公司监察人 |
| 选（就）任日期 | 任期 | 主要经（学）历 | 现职 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 2025/05/31 | 国立体育大学管理学院硕士 中华职业棒球大联盟秘书长 富邦悍将职业棒球球队总监 |
台湾原住民族棒球运动发展协会秘书长 中琉文化经济协会理事长 |
| 选（就）任日期 | 任期 | 主要经（学）历 | 现职 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 2025/05/31 | 吉林大学博士 台北大学法学硕士 中华民国全国商业总会商业法规委员会副主委 |
台湾元亨法律事务所合伙律师 上海权亚律师事务所合伙律师 光群激光集团法务长 |
首页 / 公司治理 / 审计委员会 / 年度工作重点及运作情形
本公司审计委员会由四位独立董事组成，本委员会之运作，以下列事项之监督为主要目的：
（一）公司财务报表之允当表达。
（二）签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。
（三）公司内部控制之有效实施。
（四）公司遵循相关法令及规则。
（五）公司存在或潜在风险之管控。
运作情形
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职称 |
姓名 |
实际出（列）席次数B |
委托出席 |
实际出（列）席率【B/A】 |
备注 |
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委员 |
林文渊 |
4 |
0 |
100% |
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召集人暨主席 |
黄铭祐 |
4 |
0 |
100% |
|
|
委员 |
周沧贤 |
3 |
0 |
75% |
|
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委员 |
陈俊池 |
4 |
0 |
100% |
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平均出席率 |
94% |
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| 审计委员会日期 | 会议期别 | 议案内容 | 审计委员会决议结果 | 对审计委员会意见之处理 |
|---|---|---|---|---|
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111/06/01 |
第一届第一次 |
推选审计委员会之主席案 |
经独董 林文渊先生提议由黄铭右先生担任主席，并经由独董陈俊池先生附议后，出席董事无异议通过 |
不适用 |
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111/07/07 |
第一届第二次 |
本公司拟增台北小巨蛋滑轮场暨餐饮投资乙案 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
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111/08/08 |
第一届第三次 |
本公司111年第二季合并财务报表，提请审查。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
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修订本公司财务报表编制流程管理办法案 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用
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本公司会计制度修订案 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
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111/11/10 |
第一届第四次 |
本公司111年第三季度合并财务报表，提请审查。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
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本公司 112 年度内部审计计划案 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
|
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修改本公司内部控制自行评估作业程序。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
|
112/01/16 |
第一届第五次 |
本公司112年度营业计划概要暨财务预算案。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
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112/03/06 |
第一届第六次 |
本公司拟投资购买上市公司柏文（代号：8462）之有价证券股票。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
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112/03/23 |
第一届第七次 |
本公司111年度财务报表及营业报告书案，提请审查。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
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本公司111年度亏损拨补案。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
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112/05/11 |
第一届第八次 |
本公司112年第一季合并财务报表，提请审查。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
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本公司拟资金贷与大鲁阁好好育乐股份有限公司案。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
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本公司拟资金贷与孙公司/八领观光事业股份有限公司案。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
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订定110年第二次及第三次买回库藏股转让员工相关事宜案。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
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112/06/26 |
第一届第九次 |
本公司拟投资设立美国子公司案。 |
1.经主席征询全体出席审计委员意见，无异议照案通过。 |
不适用 |
除前开事项外，其他未经审计委员会通过，而经全体董事三分之二以上同意之决议事项：无此情事。
首页 / 公司治理 / 审计委员会 / 与独董沟通
独立董事与内部审计主管之沟通情形：
（1）平时内部审计主管得视需要直接与独立董事联系，沟通情形良好。
（2）本公司每月以电子表单就前月份查核情况及改善追踪情形汇总报告交付独立董事核阅。
（3）本公司内部审计主管于定期召开之审计委员会，向独立董事进行稽核工作重点报告，对于稽核业务执行情形及成效皆已充分沟通。
主要沟通事项如下：
| 日期 | 会议期别 | 沟通情形 | 沟通结果 |
|---|---|---|---|
| 2022/08/08 | 第一届第三次 审计委员会 |
2022年第二季度审计业务执行报告。 | 无意见 |
| 2022/11/10 | 第一届第四次 审计委员会 |
2022年第三季度审计业务执行报告。
本公司112年度内部审计计划案。 |
无意见
全体出席委员无意见讨论通过 |
| 2023/01/16 | 第一届第五次 审计委员会 |
2022年第四季度审计业务执行报告。 | 无意见 |
| 2023/03/23 | 第一届第六次 审计委员会 |
2023年第一季度审计业务执行报告。 | 无意见 |
发言人
总顾问/许俊麒
电邮：jerryhsu.trk@gmail.com
代理发言人
股务部经理 / 罗淑敏
电话：04-36118888#6661
电邮：kelly.lo@trkmall.com.tw
电邮：jessie.li@trkmall.com.tw