首頁 / 公司治理 / 功能性委員會 / 審計委員會
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於2022年6月1日設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，且其中至少一人應具備會計或財務專長，本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。
本公司審計委員會由四位獨立董事組成，本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
(一)公司財務報表之允當表達。
(二)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
(三)公司內部控制之有效實施。
(四)公司遵循相關法令及規則。
(五)公司存在或潛在風險之管控。
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 國立體育大學管理學院碩士 中華職業棒球大聯盟秘書長 富邦悍將職業棒球球隊總監 | 中琉文化經濟協會理事長 台灣火星人運動發展協會秘書長 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 吉林大學博士 台北大學法學碩士 中華民國全國商業總會商業法規委員會副主委 | 台灣元亨法律事務所合夥律師 上海權亞律師事務所合夥律師 群曜醫療集團總經理 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 國立臺灣大學法律系 | 太豐投資股份有限公司董事 臺北城市科技大學董事 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 政治大學經營管理碩士 大魯閣纖維(股)公司董事副總經理兼發言人 大魯閣建設(股)公司董事 亞歷山大建設(股)公司副總經理 國立台灣大學精鍊高階管理與實務研習班 中國生產力中心管理顧問師班 |
盟亞企業管理顧問股份有限公司資深顧問 |
| 會議日期 | 案由 | 議案摘要 |
|---|---|---|
| 2026/01/14 | 1 | 本公司115年度營業計畫概要暨財務預算案。 本公司擬參與子公司大魯閣建設股份有限公司現金增資案。 |
| 2026/03/11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 本公司擬資金貸與子公司/魯鑫股份有限公司案 |
| 2026/04/08 | 1 2 | 擬分派114年度員工及董事酬勞案。 本公司擬資金貸與子公司/TAROKO US CORPORATION案。 |
| 2026/05/13 | 1 2 3 | 本公司115年第一季合併財務報表，提請 審查。 |