董事成員介紹

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董事會成員介紹

自2022年3月起,本公司全體董事選舉採候選人提名制;依本公司「公司治理實務守則」之規定,董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定9人(含)以上之適當董事席次。

第十五屆董事名單

本屆董事共9人,任期自2022年06月01日至2025年5月31日。

董事:法人董事代表 林曼麗

 

選(就)任日期任期主要學(經)歷現職
2022/06/01至2025/05/31實踐家專
國揚建設董事長
本公司董事長
三陞股份有限公司董事長
三功租賃股份有限公司董事長
三功國際股份有限公司董事長
公誠興業股份有限公司董事長
謝林興業股份有限公司董事長
大魯閣好好育樂股份有限公司董事長
大魯閣建設股份有限公司董事長
魯鑫股份有限公司董事長
基創實業股份有限公司董事長

董事:法人董事代表 王盈之

選(就)任日期任期主要學(經)歷現職
2022/06/01至2025/05/31日本學習院大學大魯閣實業股份有限公司副總經理
羽根木股份有限公司董事長
璀莉緹股份有限公司董事長
大魯閣好好育樂股份有限公司董事
三功國際股份有限公司董事
公誠興業股份有限公司監察人
大魯閣建設股份有限公司監察人

董事:法人董事代表 李宜荃

選(就)任日期任期主要學(經)歷現職
2022/06/01至2025/05/31實踐大學國際貿易系學士
台灣大學EMBA
109A國際企業組
本公司執行副總經理
本公司法人董事代表人
魯鑫股份有限公司董事
大魯閣好好育樂股份有限公司監察人

董事:法人董事代表 陳令燕

選(就)任日期 任期 主要學(經)歷 現職
2022/06/01 至2025/05/31 日本青山大學經營管理學系 董事長室特助

董事:法人董事代表 徐永昌

選(就)任日期任期主要學(經)歷現職
2022/06/01至2025/05/31國立中正大學畢業
昌鑫建設開發有限公司副總經理
昌鑫建設開發有限公司執行業務董事
本公司法人董事代表人
昌鑫建設開發有限公司副總經理
昌鑫建設開發有限公司執行業務董事

獨立董事林文淵

選(就)任日期任期主要學(經)歷現職
2022/06/01至2025/05/31淡江大學水利系
夏威夷州立大學土木研究所碩士
經濟部國營會副主委
台灣電力董事長
台灣汽電共生(股)公司董事長
中鋼集團董事長
台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
東森電視事業股份有限公司董事長
天籟大飯店股份有限公司董事長高雄銀行獨立董事
樂迦再生科技股份有限公司獨立董事
南和興產股份有限公司董事
榮剛材料科技股份有限公司董事
聯合再生能源股份有限公司董事

獨立董事黃銘祐

選(就)任日期任期主要學(經)歷現職
2022/06/01至2025/05/31東吳大學商學院會計學系資誠聯合會計師事務所副所長及執業會計師
資誠企業管理顧問(股)公司副董事長
中華民國會計師公會全國聯合會第一屆第二任理事、第二屆監事
志成會計師事務所會計師
傳誠投資顧問公司董事長
傳誠旺旺投資公司董事長
和潤企業(股)公司獨立董事
兆赫電子(股)公司獨立董事
中和羊毛工業(股)公司董事
南港輪胎股份有限公司董事
伯樂影業股份有限公司董事
鑫囍創業股分有限公司董事
瘋狂秀股份有限公司董事
樂迦再生科技股份有限公司監察人

獨立董事周滄賢

選(就)任日期任期主要學(經)歷現職
2022/06/01至2025/05/31吉林大學博士
台北大學法學碩士
中華民國全國商業總會商業法規委員會副主委
台灣元亨法律事務所合夥律師
上海權亞律師事務所合夥律師
光群雷射集團法務長

獨立董事陳俊池

選(就)任日期任期主要學(經)歷現職
2022/06/01至2025/05/31國立體育大學管理學院碩士
中華職業棒球大聯盟秘書長
富邦悍將職業棒球球隊總監

台灣原住民族棒球運動發展協會祕書長
中琉文化經濟協會理事長