首頁 / 公司治理 / 審計委員會 / 審計委員會成員
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於民國111年6月1日設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，且其中至少一人應具備會計或財務專長，本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 國立體育大學管理學院碩士 中華職業棒球大聯盟秘書長 富邦悍將職業棒球球隊總監 |
中琉文化經濟協會理事長 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 吉林大學博士 台北大學法學碩士 中華民國全國商業總會商業法規委員會副主委 | 台灣元亨法律事務所合夥律師 上海權亞律師事務所合夥律師 群曜醫療集團總經理 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 國立臺灣大學法律系 | 太豐投資股份有限公司董事 臺北城市科技大學董事 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | 2028/05/25 | 政治大學經營管理碩士 大魯閣纖維(股)公司董事副總經理兼發言人 大魯閣建設(股)公司董事 亞歷山大建設(股)公司副總經理 國立台灣大學精鍊高階管理與實務研習班 中國生產力中心管理顧問師班 |
盟亞企業管理顧問股份有限公司資深顧問 |
首頁 / 公司治理 / 審計委員會 / 年度工作重點及運作情形
本公司審計委員會由四位獨立董事組成，本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
(一)公司財務報表之允當表達。
(二)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
(三)公司內部控制之有效實施。
(四)公司遵循相關法令及規則。
(五)公司存在或潛在風險之管控。
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數【B】 | 委託出席 次數【A】 | 實際出(列)席率【B/A】 | 備註 |
| 召集人暨主席(第一屆) | 黃銘祐 | 2 | 0 | 100% | |
| 委員 | 林文淵 | 2 | 0 | 100% | |
| 委員 | 周滄賢 | 2 | 0 | 100% | |
| 委員 | 陳俊池 | 2 | 0 | 100% | |
| 平均出席率 | 100% | ||||
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數【B】 | 委託出席 次數【A】 | 實際出(列)席率【B/A】 | 備註 |
| 召集人暨主席(第二屆) | 陳俊池 | 3 | 0 | 100% | |
| 委員 | 周滄賢 | 3 | 0 | 100% | |
| 委員 | 王玲惠 | 3 | 0 | 100% | |
| 委員 | 陳楊林 | 3 | 0 | 100% | |
| 平均出席率 | 100% | ||||
審計委員會日期 | 會議 期別 | 議案內容 | 審計委員會 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
2025/01/15 | 第一屆 第二十三次 | 本公司擬對子公司大魯閣好好育樂(股)公司背書保證新台幣參仟萬元整案。 | 1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 | 全體出席董事 照案通過。 |
本公司114年度營業計畫概要暨財務預算案。 | 1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 | 全體出席董事 照案通過。 | ||
2025/03/11 | 第一屆 第二十四次 | 本公司對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣貳仟伍佰萬元整案。 | 1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 | 全體出席董事 照案通過。 |
本公司擬調整增資美國子公司Taroko US Corporation股權案。 | 1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 | 全體出席董事 照案通過。 | ||
本公司擬不繼續辦理113年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 | 1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 | 全體出席董事照案通過。 | ||
本公司民國113年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書，提請 審查。 | 1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 | 全體出席董事 照案通過。 | ||
本公司113年度虧損撥補案。 | 1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 | 全體出席董事 照案通過。 | ||
本公司章程修訂案。 | 1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 | 全體出席董事 照案通過。 | ||
本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 | 1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 | 全體出席董事 照案通過。 | ||
本公司113年財報之簽證會計師續任案。 | 1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 | 全體出席董事 照案通過。 | ||
本公司113年度內部控制制度聲明書案。 | 1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 | 全體出席董事 照案通過。 | ||
2025/05/26 | 第二屆 第一次 | 推選審計委員會之主席案。 | 經獨董-陳楊林提議由陳俊池先生擔任主席，並經其餘獨董附議後，本案無異議通過。 | 全體出席董事 照案通過。 |
2025/06/09 | 第二屆 第二次 | 本公司擬資金貸與子公司/魯鑫股份有限公司案。 | 1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 | 全體出席董事 照案通過。 |
本公司收購100%子公司大魯閣好好育樂股份有限公司岩盤浴事業之營業資產與負債案。 | 1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 | 全體出席董事 照案通過。 | ||
本公司擬投資設立關島子公司案。 | 1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 | 全體出席董事 照案通過。 | ||
2025/06/19 | 第二屆 第三次 | 本公司擬對關係企業/亞宸國際開發(股)公司資金貸與新台幣壹仟伍佰萬元整案。 | 1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 | 全體出席董事 照案通過。 |
擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務 (non-assurance services)，提請討論。 | 1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 | 全體出席董事 照案通過。 | ||
本公司擬簽訂處分商場經營權利之條件書。 | 1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 | 全體出席董事 照案通過。 |
首頁 / 公司治理 / 審計委員會 / 獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形
| 日期 | 形式/對象 | 溝通情形 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
| 2022/08/08 | 審計委員會/獨董 | 至2022/6稽核業務執行報告。 | 本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。 |
| 2022/11/10 | 審計委員會/獨董 | 1.至2022/9稽核業務執行報告。 2.呈報112年度內部稽核計畫案。 |
1.本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。 2.全體出席獨立董事無意見照案通過。 |
| 2023/01/16 | 審計委員會/獨董 | 至2022/12稽核業務執行報告。 | 本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。 |
| 2023/03/23 | 審計委員會/獨董 | 1.至2023/2稽核業務執行報告。 2.2022年度內控制度聲明書。 | 1.本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。 2.內部稽核並未發現有影響內部控制制度之設計及執行有效性之重大情事， 全體出席獨立董事無意見照案通過。 |
| 2023/05/11 | 審計委員會/獨董 | 至2023/4稽核業務執行報告。 | 本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。 |
| 2023/08/10 | 審計委員會/獨董 | 至2023/6稽核業務執行報告。 | 本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。 |
| 2023/11/09 | 審計委員會/獨董 | 1.至2023/9稽核業務執行報告。 2.呈報113年度內部稽核計畫案。 |
1.本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。 2.全體出席獨立董事無意見照案通過。 |
| 2024/01/15 | 審計委員會/ 獨董 | 至2023/12稽核業務執行報告。 | 本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。 |
| 2024/03/12 | 審計委員會/ 獨董 | 1.至2024/02稽核業務執行報告。 2.2023年度內控制度聲明書。 |
1.本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。 2.內部稽核並未發現有影響內部控制制度之設計及執行有效性之重大情事， |
| 2024/05/09 | 審計委員會/ 獨董 | 至2024/03稽核業務執行報告。 | 本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。 |
| 2024/08/08 | 審計委員會/獨董 | 至2024/06稽核業務執行報告。 | 本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。 |
| 2024/11/08 | 獨立董事與內部稽核主管 單獨溝通會議(審計委員會會前會) / 獨董 |
單獨溝通： 擬提案 114 年稽核計畫編制說明。 | 獨立董事皆已充分了解溝通內容，無意見。 |
| 2024/11/08 | 審計委員會/獨董 | 1.至2024/09稽核業務執行報告。 2.修訂「內部稽核制度實施細則」案。 3.呈報114年度內部稽核計畫案。 |
1.本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，無意見。 2.全體出席獨立董事無意見照案通過，提請董事會討論決議。 3.全體出席獨立董事無意見照案通過，提請董事會討論決議。 |
| 日期 | 項目 | 溝通內容 | 公司回應及溝通結果 |
| 2023/8/10 | 2023年度第二季財報 | 2023年度第二季合併財務報告核閱結果 | 知悉瞭解2023年度第二季調整項目，並針對部分會計政策適用問題進行討論及溝通 |
| 核閱發現 | 各項目均無發現異常 | 公司配合項目內容討論及溝通 | |
| 重要法規更新 | 國際永續揭露準則之介紹 | 公司配合項目內容討論及溝通 | |
| 關鍵查核事項 | 關鍵查核事項說明 | 公司配合項目內容討論及溝通 | |
| 2023/3/23 | 2022年度財報 | 2022年度合併財務報告查核結果 | 知悉瞭解2022年度調整項目，並針對部分會計政策適用問題進行討論及溝通 |
| 核閱發現 | 各項目均無發現異常 | 公司配合項目內容討論及溝通 | |
| 重大交易 | 2022年度個別項目重大交易對合併財務報告之影響 | 溝通後知悉無此事項 | |
| 重大關係人交易 | 2022年度個別項目重大交易對合併財務報告之影響 | 溝通後知悉無此事項 | |
| 2024/3/12 | 2023年度財報 | 2023年度合併財務報告查核結果 | 知悉瞭解2023年度調整項目，並針對部分會計政策適用問題進行討論及溝通 |
| 核閱發現 | 各項目均無發現異常 | 公司配合項目內容討論及溝通 | |
| 重大交易 | 2023年度個別項目重大交易對合併財務報告之影響 | 溝通後知悉無此事項 | |
| 重大關係人交易 | 2023年度個別項目重大交易對合併財務報告之影響 | 溝通後知悉無此事項 |
發言人
總顧問 / 許俊麒
代理發言人
股務部經理 / 羅淑敏
電話：04-36118888#6661
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