年度工作重点及落实情况

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年度工作重点:

本公司审计委员会由四位独立董事组成,本委员会之运作,以下列事项之监督为主要目的:

(一)公司财务报表之允当表达。
(二)签证会计师之选(解)任及独立性与绩效。
(三)公司内部控制之有效实施。
(四)公司遵循相关法令及规则。
(五)公司存在或潜在风险之管控。

运作情形

职称

姓名

实际出(列)席次数B

委托出席
次数

实际出(列)席率【B/A】

备注

委员

林文渊

4

0

100%

召集人暨主席

黄铭祐

4

0

100%

委员

周沧贤

3

0

75%

委员

陈俊池

4

0

100%

平均出席率

94%

运作情形:

审计委员会日期 会议期别 议案内容 审计委员会决议结果 对审计委员会意见之处理
111/06/01
第一届第一次
推选审计委员会之主席案
经独董 林文渊先生提议由黄铭右先生担任主席,并经由独董陈俊池先生附议后,出席董事无异议通过
不适用
111/07/07
第一届第二次
本公司拟增台北小巨蛋滑轮场暨餐饮投资乙案

1.经主席征询全体出席审计委员意见,无异议照案通过。
2.本案将提请董事会讨论决议

不适用
111/08/08
第一届第三次
本公司111年第二季合并财务报表,提请审查。

1.经主席征询全体出席审计委员意见,无异议照案通过。
2.本案将提请董事会讨论决议

不适用
修订本公司财务报表编制流程管理办法案

1.经主席征询全体出席审计委员意见,无异议照案通过。
2.本案将提请董事会讨论决议

不适用
本公司会计制度修订案

1.经主席征询全体出席审计委员意见,无异议照案通过。
2.本案将提请董事会讨论决议

不适用
111/11/10
第一届第四次
本公司111年第三季度合并财务报表,提请审查。

1.经主席征询全体出席审计委员意见,无异议照案通过。
2.本案将提请董事会讨论决议

不适用
本公司 112 年度内部审计计划案

1.经主席征询全体出席审计委员意见,无异议照案通过。
2.本案将提请董事会讨论决议

不适用
修改本公司内部控制自行评估作业程序。

1.经主席征询全体出席审计委员意见,无异议照案通过。
2.本案将提请董事会讨论决议

不适用
112/01/16
第一届第五次
本公司112年度营业计划概要暨财务预算案。

1.经主席征询全体出席审计委员意见,无异议照案通过。
2.本案将提请董事会讨论决议

不适用
112/03/06
第一届第六次
本公司拟投资购买上市公司柏文(代号:8462)之有价证券股票。

1.经主席征询全体出席审计委员意见,无异议照案通过。
2.本案将提请董事会讨论决议

不适用
112/03/23
第一届第七次
本公司111年度财务报表及营业报告书案,提请审查。

1.经主席征询全体出席审计委员意见,无异议照案通过。
2.本案将提请董事会讨论决议

不适用
本公司111年度亏损拨补案。

1.经主席征询全体出席审计委员意见,无异议照案通过。
2.本案将提请董事会讨论决议

不适用
112/05/11
第一届第八次
本公司112年第一季合并财务报表,提请审查。

1.经主席征询全体出席审计委员意见,无异议照案通过。
2.本案将提请董事会讨论决议

不适用
本公司拟资金贷与大鲁阁好好育乐股份有限公司案。

1.经主席征询全体出席审计委员意见,无异议照案通过。
2.本案将提请董事会讨论决议

不适用
本公司拟资金贷与孙公司/八领观光事业股份有限公司案。

1.经主席征询全体出席审计委员意见,无异议照案通过。
2.本案将提请董事会讨论决议

不适用
订定110年第二次及第三次买回库藏股转让员工相关事宜案。

1.经主席征询全体出席审计委员意见,无异议照案通过。
2.本案将提请董事会讨论决议

不适用
112/06/26
第一届第九次
本公司拟投资设立美国子公司案。

1.经主席征询全体出席审计委员意见,无异议照案通过。
2.本案将提请董事会讨论决议

不适用

除前开事项外,其他未经审计委员会通过,而经全体董事三分之二以上同意之决议事项:无此情事。