首頁 / 公司治理 / 審計委員會 / 年度工作重點及運作情形
本公司審計委員會由四位獨立董事組成，本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
(一)公司財務報表之允當表達。
(二)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
(三)公司內部控制之有效實施。
(四)公司遵循相關法令及規則。
(五)公司存在或潛在風險之管控。
111年度運作情形(111年6月1日至111年11月10日，共召開4次會議(A))
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職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數【B】 |
委託出席 |
實際出(列)席率【B/A】 |
備註 |
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委員 |
林文淵 |
4 |
0 |
100% |
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召集人暨主席 |
黃銘祐 |
4 |
0 |
100% |
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委員 |
周滄賢 |
3 |
0 |
75% |
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委員 |
陳俊池 |
4 |
0 |
100% |
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平均出席率 |
94% |
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112年度運作情形(112年1月16日至112年11月09日，共召開7次會議(A))
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職稱 |
姓名 |
實際出(列)席次數【B】 |
委託出席 |
實際出(列)席率【B/A】 |
備註 |
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委員 |
林文淵 |
7 |
0 |
100% |
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召集人暨主席 |
黃銘祐 |
7 |
0 |
100% |
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委員 |
周滄賢 |
5 |
1 |
71% |
112/3/6請假、112/8/10委託出席 |
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委員 |
陳俊池 |
7 |
0 |
100% |
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平均出席率 |
92% |
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113年度運作情形(113年1月1日至113年11月08日，共召開11次會議(A))
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數【B】 | 委託出席 | 實際出(列)席率【B/A】 | 備註 |
委員 | 林文淵 | 10 | 1 | 90% | 113/05/09委託出席 |
召集人暨主席 | 黃銘祐 | 11 | 0 | 100% | |
委員 | 周滄賢 | 10 | 0 | 90% | 113/04/15請假 |
委員 | 陳俊池 | 11 | 0 | 100% | |
平均出席率 | 95% | ||||
| 審計委員會日期 | 會議期別 | 議案內容 | 審計委員會 決議結果 | 對審計委員會 意見之處理 | |
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111/06/01 |
第一屆第一次 |
推選審計委員會之主席案 |
經獨董 林文淵先生提議由黃銘祐先生擔任主席，並經由獨董 陳俊池先生附議後，出席董事無異議通過 |
不適用 |
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111/07/07 |
第一屆第二次 |
本公司擬增臺北小巨蛋滑輪場暨餐飲投資乙案 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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111/08/08 |
第一屆第三次 |
本公司111年第二季合併財務報表，提請 審查。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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修訂本公司財務報表編制流程管理辦法案 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用
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本公司會計制度修訂案 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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111/11/10 |
第一屆第四次 |
本公司 111 年第三季合併財務報表，提請審查。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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本公司 112 年度內部稽核計劃案 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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修改本公司「內部控制自行評估作業程序」。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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112/01/16 |
第一屆第五次 |
本公司112年度營業計畫概要暨財務預算案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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112/03/06 |
第一屆第六次 |
本公司擬投資購買上市公司柏文(代號:8462)之有價證券股票。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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112/03/23 |
第一屆第七次 |
本公司111年度財務報表及營業報告書案，提請 審查。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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本公司111年度虧損撥補案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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112/05/11 |
第一屆第八次 |
本公司112年第一季合併財務報表，提請 審查。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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本公司擬資金貸與大魯閣好好育樂股份有限公司案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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本公司擬資金貸與孫公司/八領觀光事業股份有限公司案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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訂定110年第二次及第三次買回庫藏股轉讓員工相關事宜案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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112/06/26 |
第一屆第九次 |
本公司擬投資設立美國子公司案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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112/08/10 |
第一屆第十次 |
本公司112年第二季合併財務報表，提請審查。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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修訂本公司「公司治理實務守則」案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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本公司擬對子公司大魯閣好好育樂(股)公司背書保證新台幣參仟萬元整案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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本公司擬對關係企業/亞宸國際開發(股)公司資金貸與新台幣壹仟伍佰萬元整案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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本公司擬取得使用權資產，作為增設之台中營運據點。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。 |
不適用 |
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112/11/09 |
第一屆第十一次 |
本公司112年第三季合併報表，提請 審查。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司擬資金貸與子公司/大魯閣建設股份有限公司新台幣:壹仟萬元整案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司擬對子公司大魯閣好好育樂(股)公司背書保證新台幣肆仟萬元整案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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擬訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司113年度內部稽核計劃案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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委請資誠會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所擬向本公司提供非確信服務(non-assurance services)許可，提請討論。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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113/01/15 |
第一屆第十二次 |
本公司對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣參仟伍佰萬元整案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣貳仟萬元整案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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擬訂定本公司113年股東常會召開時間、地點及召集事由案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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113/02/05 |
第一屆第十三次 |
本公司113年度營業計畫概要暨財務預算案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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113/02/21 |
第一屆第十四次 |
本公司授權董事長進行不動產購置及簽約等事宜。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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113/03/12 |
第一屆第十五次 |
本公司民國112年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書，提請 審查。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司112年度虧損撥補案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司112年度內部控制制度聲明案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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修訂本公司「會計制度」案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司自民國113年度第一季起，更換財務報表簽證會計師案 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司113年財報之簽證會計師續約案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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113/04/15 |
第一屆第十六次 |
本公司擬資金貸與子公司/魯鑫股份有限公司案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司與三功租賃股份有限公司、勳穎投資有限公司及李季霖先生簽訂共同投資興建契約書案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司擬對台北市中山區中山段一小段538、540、541地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人背書保證新台幣124,800仟元整案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司擬規劃辦理私募方式辦理現金增資發行普通股，提請討論案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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113/05/09 |
第一屆第十七次 |
本公司113年第一季合併財務報表，提請 審查 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司稽核主管任命案 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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113/06/13 |
第一屆第十八次 |
本公司擬對共同投資興建台北市中山區中山段一小段538、540、541地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人背書保證約新台幣144,000仟元。 |
1.黃主席銘祐提議將113年4月15日董事會通過中國信託商業銀行併入，經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案修正通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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訂定本公司113年度第1次私募普通股定價及增資基準日相關事宜案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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113/06/20 |
第一屆第十九次 |
本公司與三功租賃股份有限公司、勳穎投資有限公司及李季霖先生簽訂增補協議案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司擬取消對共同投資興建台北市中山區中山段一小段538、540、541地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人背書保證案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司擬對共同投資興建台北市中山區中山段一小段538、540、541地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人勳穎投資有限公司連帶保證案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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113/07/15 |
第一屆第二十次 |
本公司擬取消對共同投資興建台北市中山區中山段一小段538、540、541地號都市更新之重建案，依約對共同投資興建人背書保證案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣肆仟萬元整案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司擬調整113年第1次私募普通股之資金用途案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司擬投資增資美國子公司Taroko US Corporation案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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113/08/08 |
第一屆第二十一次 |
本公司113年第二季合併財務報表，提請 審查。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司擬投資大魯閣建設股份有限公司現金增資案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司向關係人取得使用權資產(簽署台北新莊打擊場租約案)。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司台南中華館打擊場續約追認案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司台南仁德館打擊場續約追認案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司擬對關係企業亞宸國際開發(股)公司資金貸與新台幣15,000仟元整案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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113/11/08 |
第一屆第二十二次 |
本公司113年第三季合併財務報表，提請 審查。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司擬投資設立日本子公司案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司持有轉投資公司和宸國際開發股份有限公司之股份，擬以股份作價設立新公司
案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司擬委任安泰商業銀行(股)公司統籌主辦新台幣8億元授信案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司擬對子公司大魯閣建設(股)公司資金貸與新台幣壹仟萬元整案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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修訂本公司「公司治理實務守則」案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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訂定本公司「永續報告書編制及驗證之作業程序」案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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訂定本公司「永續資訊之管理作業」案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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訂定本公司「供應商管理政策」案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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修正本公司「內部稽核制度實施細則」案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
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本公司114年度內部稽核計劃案。 |
1.經主席徵詢全體出席審計委員意見，無異議照案通過。
2.本案將提請董事會討論決議 |
不適用 |
除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之決議事項：無此情事。