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自2022年3月起，本公司全體董事選舉採候選人提名制；依本公司「公司治理實務守則」之規定，董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定9人（含）以上之適當董事席次。
本屆董事共9人，任期自2022年06月01日至2025年5月31日。
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 實踐家專 國揚建設董事長 | 本公司董事長 三陞股份有限公司董事長 三功租賃股份有限公司董事長 三功國際股份有限公司董事長 公誠興業股份有限公司董事長 謝林興業股份有限公司董事長 大魯閣好好育樂股份有限公司董事長 大魯閣建設股份有限公司董事長 魯鑫股份有限公司董事長 基創實業股份有限公司董事長 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 日本杏林大學 | 本公司總經理 羽根木股份有限公司董事 公誠興業股份有限公司董事 大魯閣建設股份有限公司董事 大魯閣好好育樂股份有限公司董事 三陞股份有限公司監察人 三功國際股份有限公司監察人 三功興業股份有限公司監察人 謝林興業股份有限公司監察人 基創實業股份有限公司監察人 三功租賃股份有限公司監察人 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 日本學習院大學 | 大魯閣實業股份有限公司副總經理 羽根木股份有限公司董事長 璀莉緹股份有限公司董事長 大魯閣好好育樂股份有限公司董事 三功國際股份有限公司董事 公誠興業股份有限公司監察人 大魯閣建設股份有限公司監察人 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 實踐大學國際貿易系學士 台灣大學EMBA 109A國際企業組 | 本公司執行副總經理 本公司法人董事代表人 魯鑫股份有限公司董事 大魯閣好好育樂股份有限公司監察人 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 國立中正大學畢業 昌鑫建設開發有限公司副總經理 昌鑫建設開發有限公司執行業務董事 | 本公司法人董事代表人 昌鑫建設開發有限公司副總經理 昌鑫建設開發有限公司執行業務董事 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 淡江大學水利系 夏威夷州立大學土木研究所碩士 | 經濟部國營會副主委 台灣電力董事長 台灣汽電共生(股)公司董事長 中鋼集團董事長 台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長 東森電視事業股份有限公司董事長 天籟大飯店股份有限公司董事長高雄銀行獨立董事 樂迦再生科技股份有限公司獨立董事 南和興產股份有限公司董事 榮剛材料科技股份有限公司董事 聯合再生能源股份有限公司董事 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 東吳大學商學院會計學系 | 資誠聯合會計師事務所副所長及執業會計師 資誠企業管理顧問(股)公司副董事長 中華民國會計師公會全國聯合會第一屆第二任理事、第二屆監事 志成會計師事務所會計師 傳誠投資顧問公司董事長 傳誠旺旺投資公司董事長 和潤企業(股)公司獨立董事 兆赫電子(股)公司獨立董事 中和羊毛工業(股)公司董事 南港輪胎股份有限公司董事 伯樂影業股份有限公司董事 鑫囍創業股分有限公司董事 瘋狂秀股份有限公司董事 樂迦再生科技股份有限公司監察人 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
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| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 吉林大學博士 台北大學法學碩士 中華民國全國商業總會商業法規委員會副主委 | 台灣元亨法律事務所合夥律師 上海權亞律師事務所合夥律師 光群雷射集團法務長 |
| 選(就)任日期 | 任期 | 主要學(經)歷 | 現職 |
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| 2022/06/01 | 至2025/05/31 | 國立體育大學管理學院碩士 中華職業棒球大聯盟秘書長 富邦悍將職業棒球球隊總監 | 台灣原住民族棒球運動發展協會祕書長 中琉文化經濟協會理事長 |
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| 會議日期 | 案由 | 議案摘要 |
|---|---|---|
| 董事會 111/01/27 | 1 2 | 本公司財務及會計主管聘任案。 本公司111年度營業計畫概要暨財務預算案。 |
| 董事會 111/03/07 | 1 2 3 4 | 本公司董事全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。 擬訂定本公司111年股東常會及股東提案權暨董事候選人提名等相關事宜案。 本公司針對濟南貿基、上海澳遠應收設備款逾正常授信期限3個月仍未收回，金額超過100萬元者，評估是否屬資金貸與性質案。 本公司擬追認增加食釀餐飲事業股份有限公司之股份案。 |
| 董事會 111/03/21 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 本公司擬投資大魯閣好好育樂股份有限公司現金增資案。 本公司110年度財務報表案。 本公司110年度虧損撥補案。 本公司擬資金貸與子公司/大魯閣建設股份有限公司案。 本公司擬向台新銀行/建北分行申請短期授信新台幣:參仟萬元整案。 本公司與陽信銀行/雙和分行辦理短期融資借款新台幣:壹億元整續約案。 本公司與合作金庫/松興分行辦理短期融資借款新台幣:伍仟萬元整續約案。 本公司擬取消對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣伍仟萬元整案。 本公司110年度內部控制制度聲明書案。 修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。 修訂本公司「股務作業之管理辦法」案。 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」案。 修訂本公司「道德行為準則」案。 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 修訂公司「董事會議事規範」案。 修訂本公司章程案。 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 修訂本公司「股東會議事規則」案。 董事會擬提名董事候選人名單案。 擬審查董事候選人名單案。 擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 擬訂定本公司111年股東常會及股東提案權暨董事候選人提名等相關事宜案。 |
| 董事會 111/05/10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 本公司擬追認投資柏潤建設開發事業股份有限公司案。 擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 擬修訂本公司「內部稽核制度實施細則」。 本公司擬向第一銀行/東門分行及彰化銀行/建成分行申請融資授信案。 本公司擬資金貸與孫公司/八領觀光事業股份有限公司案。 本公司擬資金貸與子公司予大魯閣好好育樂(股)公司案。 本公司推動溫室氣體的盤查及查證時程規劃案。 本公司經理人(董事長及經理人)薪酬級距討論案。 本公司擬資金貸與子公司/魯鑫股份有限公司案。 |
| 董事會 111/07/07 | 1 | 本公司擬增設臺北小巨蛋滑輪場暨餐飲投資乙案。 |
| 董事會 111/08/08 | 1 2 3 4 5 6 7 | 本公司 111 年第二季合併財務報表，提請 審查。 擬修訂本公司財務報表編製流程管理辦法案。 擬修訂本公司會計制度案。 本公司擬向新光銀行/內湖分行、陽信銀行/雙和分行及中國信託資融(股)公司申請融資授信案。 本公司擬取消對子公司大魯閣好好育樂(股)公司背書保證新台幣參仟萬元整案。 本公司擬取消對子公司魯鑫(股)公司背書保證新台幣伍仟萬元整案。 本公司公司治理主管任命案。 |
| 董事會 111/11/10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 追認本公司向中租迪和(股)公司申請融資授信案。 |
| 會議日期 | 案由 | 議案摘要 |
|---|---|---|
| 董事會 112/01/16 | 1 2 3 4 5 6 | 本公司擬資金貸與孫公司/八領觀光事業股份有限公司案。 本公司擬向台新國際商業銀行申請融資授信增貸案。 本公司112年度營業計畫概要暨財務預算案。 本公司擬追認投資和宸國際開發股份有限公司現金增資案。 本公司針對濟南貿基、上海澳遠應收設備款逾正常授信期限3個月未收回，金額超過100萬元者，評估是否屬資金貸與性質案。 擬訂定本公司112年股東常會召開時間、地點及召集事由案。 |
| 董事會 112/03/06 | 1 2 3 | 本公司擬投資購買上市公司柏文(代號:8462)之有價證券股票。 本公司擬資金貸與子公司/大魯閣建設股份有限公司案。 本公司擬資金貸與子公司/魯鑫股份有限公司案。 |
| 董事會112/03/23 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 本公司111年合併財務報表及營業報告書，提請 審查。本公司111年度虧損撥補案。 本公司111年度內部控制制度聲明書案。 修訂本公司「董事會議事規範」案。 訂定本公司「資通安全管理辦法」案。 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 本公司112年財報之簽證會計師續任案。 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所擬向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)，提請討論。 本公司與陽信銀行/雙和分行辦理短期融資借款新台幣:壹億肆仟萬元整案。 本公司擬向華開租賃股份有限公司申請融資授信增貸新台幣:伍仟萬元整案。 本公司與合作金庫/松興分行辦理短期融資借款:伍仟萬元整續約案。 本公司與合作金庫/松興分行辦理開立履約保證函新台幣:貳仟貳佰伍拾萬元整續約案。 擬解除本公司董事之競業禁止限制案。 擬訂定本公司112年股東常會召開時間、地點及召集事由案。 |
| 董事會 112/05/11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 本公司112年第一季合併財務報表，提請 審查。 本公司經理人任命案。 本公司擬資金貸與大魯閣好好育樂股份有限公司案。 本公司擬資金貸與孫公司/八領觀光事業股份有限公司案。 修訂本公司「買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」案。。 訂定110年第二次及第三次買回庫藏股轉讓員工相關事宜案。 訂定110年第二次及第三次買回庫藏股轉讓經理人認股數額之分配案。 審查本公司經理人(董事長及經理人)之薪酬級距調整案。 |
| 董事會 112/06/26 | 1 2 | 本公司擬向板信商業銀行及安泰銀行申請融資授信案。 本公司擬投資設立美國子公司案。 |
| 董事會 112/08/10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 本公司112年第二季合併財務報表，提請審查。 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 本公司與陽信銀行/雙和分行辦理短期融資借款新台幣貳仟玖佰萬元整續約案。 本公司與彰化銀行/建成分行辦理短期融資借款新台幣參仟萬整元整續約案。 本公司擬對子公司大魯閣好好育樂(股)公司背書保證新台幣參仟萬元整案。 本公司擬對關係企業/亞宸國際開發(股)公司資金貸與新台幣壹仟伍佰萬元整案。 本公司擬取得使用權資產，作為增設之台中營運據點。 |
| 董事會 112/11/09 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 本公司112年第三季合併財務報表，提請 審查。 追認本公司向新光銀行/內湖分行申請短期授信:新台幣伍仟萬元續約案。 本公司擬資金貸與子公司/大魯閣建設股份有限公司新台幣:壹仟萬元整案。 本公司擬對子公司大魯閣好好育樂(股)公司背書保證新台幣肆仟萬元整案。 擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 擬訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 擬訂定本公司「智慧財產管理計畫」案。 訂定本公司「永續發展實務守則」案。 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 本公司113年度內部稽核計劃案。 委請資誠會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所擬向本公司提供非確信服務(non-assurance services)許可，提請討論。 |
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股務部經理 / 羅淑敏
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