Corporate Governance

公司治理

薪酬委員會

首頁 / 公司治理 / 薪資委員會 / 薪酬委員會成員

本公司董事會通過設置「薪資報酬委員會」,其成員由董事會決議委任之,主要職責為定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並將所提建議提交董事會討論。

委員:林文淵
 選(就)任日期 任期 主要經(學)歷 現職
 2022/06/01 2025/05/31 淡江大學水利系 夏威夷州立大學 土木研究所碩士 台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
東森電視事業股份有限公司董事長
海外投資開發股份有限公司董事長
天籟大飯店股份有限公司董事長
樂迦再生科技股份有限公司獨立董事
南和興產股份有限公司董事
榮剛材料科技股份有限公司董事
委員:黃銘祐
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 選(就)任日期 任期 主要經(學)歷 現職
 2022/06/01 2025/05/31 東吳大學商學院會計學系 和潤企業(股)公司獨立董事
所羅門(股)公司獨立董事
兆赫電子(股)公司獨立董事
雋揚國際(股)公司法人董事
傳誠投資顧問公司公司代表人
傳誠旺旺投資公司公司代表人
伯樂影業股份有限公司法人董事
鑫囍國際股份有限公司法人董事
鑫囍創業股份有限公司法人董事
委員:陳俊池
 選(就)任日期任期主要經(學)歷現職
 2022/06/012025/05/31國立體育大學管理學院碩士
中華職業棒球大聯盟秘書長
富邦悍將職業棒球球隊總監

台灣原住民族棒球運動發展協會祕書長
中琉文化經濟協會理事長

薪酬委員會組織規程

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 薪酬委員會組織規程

薪酬委員出席情形

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當年度會議資訊

首頁 / 公司治理 / 薪資委員會 / 薪酬委員會開會資訊

開會日期 期別 議案內容 決議結果 公司對薪酬委員會 意見之處理
111/05/10
第五屆111年第1次
審查本公司經理人(董事長及經理人)之薪資級距
委員會全體成員同意通過
本案提董事會討論及承認,照案通過。
111/06/01
第六屆111年第1次
第六屆薪資報酬委員會召集主任委員選任
委員會全體成員同意通過由黃委員 銘祐為本屆主任委員
本案提董事會討論及承認,照案通過。
112/05/11
第六屆112年第1次
1.審查本公司現任董事長及經理人之薪酬案。
委員會全體成員同意通過
本案提董事會討論及承認,照案通過。
2.訂定110年第二次及第三次買回庫藏股轉讓予經理人認股數額之分配案。
委員會全體成員同意通過
本案提董事會討論及承認,照案通過。
112/11/09
第六屆112年第2次
僅報告事項,無討論事項
113/01/15
第六屆113年第1次
1.董事長與經理人之年終獎金辦法提案
委員會全體成員同意通過
本案提董事會討論及承認,照案通過。
2.董事及經理人薪資報酬暨績效評估管理辦法
委員會全體成員同意通過
本案提董事會討論及承認,照案通過。
113/11/08
第六屆113年第2次
1.本公司「薪資報酬委員會組織規程」條文修正案,提請 討論。
委員會全體成員同意通過
本案提董事會討論及承認,照案通過。
2.追認本公司經理人薪酬案。
委員會全體成員同意通過
本案提董事會討論及承認,照案通過。
3.擬定本公司113年度經理人績效評估表。
委員會全體成員同意通過
本案提董事會討論及承認,照案通過。
4.本公司113年度董事長與經理人之年終獎金辦法提案。
委員會全體成員同意通過
本案提董事會討論及承認,照案通過。

公司治理聯絡窗口

發言人
總顧問 / 許俊麒

代理發言人
股務部經理 / 羅淑敏

電話:04-36118888#6661
電郵:kelly.lo@trkmall.com.tw

檢舉暨申訴信箱

電郵:jessie.li@trkmall.com.tw